Etiqueta: Lavado de activos

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Sin imagen	TAP 1er tuno confirmó sentencia aduciendo que el lavado de activos continúa penalizado	El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno, por unanimidad, confirmó la sentencia de primera instancia que condenó con prisión a un hombre p ...	Miércoles, 06 Junio 2018 12:57
Sin imagen	Jueza Larrieu absolvió a escribana inculpada de asistencia al lavado de activos	La Jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Dra. Beatriz Larrieu, dejó sin efecto el pedido de la Fiscalía que solicitaba el procesamien ...	Viernes, 25 Mayo 2018 19:32
Sin imagen	Jueza Mainard concedió extradición de dos argentinos sospechados de lavar activos	La Jueza Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, Dra. María Helena Mainard, concedió la extradición de dos ciudadanos argentinos acusados de ...	Viernes, 25 Mayo 2018 18:22