Juez Valetti procesó por defraudación a comerciante de frontera

01.04.13, de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado de 1º Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor Valetti, procesó con prisión a un comerciante del rubro ramos de tienda de frontera (free shop) al que le imputó un delito continuado de defraudación tributaria.

La denuncia fue realizada por el Director General de Rentas conforme a lo establecido por el art. 110 del Código Tributario.
La instrucción administrativa practicada por la DGI logró detectar dos maniobras. Una primera maniobra consistente en el incremento en la proporción de costos de la empresa para disminuir la base imponible del IRAE, interponiendo para ello a un usuario de zona franca. La segunda maniobra consistía en la venta de mercadería (antenas satelitales y accesorios) realizadas por la empresa del denunciado no declaradas ni documentadas. Luego de adquirida la mercadería en el exterior, se ingresaba por parte del denunciado en zonas francas, específicamente en Zona Franca de Libertad a la empresa usuaria Centerway S.A. y en Zona Franca de Rivera en la usuaria Flexland S.A.
El procesamiento se dictó con prisión considerando que el indagado posee antecedentes penales según surge de sus manifestaciones en sede judicial.