Juez Valetti procesó con prisión por el delito continuado de fraude a 4 oficiales de la Armada
16.5.14, de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado de 1º Instancia en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor Valetti, dictó el procesamiento con prisión de cuatro oficiales de la Armada Nacional sospechados de cometer fraude en el manejo de fondos de dicho organismo estatal.
La contratista civil que también fue indagada por estos mismos hechos recuperó su libertad, sin perjuicio, en razón de no haberse hallado elementos que la implicaran en la maniobra.
La actuación judicial se inició a partir de la denuncia realizada por el Comando de la Armada Nacional el 24 de marzo del corriente año con las conclusiones derivadas de una investigación administrativa sobre irregularidades en el manejo de fondos.
El Fiscal Letrado Nacional en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno, Dr. Juan B. Gómez, expresó en su dictamen que de la actuaciones cumplidas "emerge acreditado, con holgura, que los indagados respecto de quienes se efectuará requerimiento, practicaban una maniobra en perjuicio de la Administración, que se verificó en varias oportunidades, lo que en principio indica la existencia de una única resolución criminal".
Menciona luego que tres de los indagados estuvieron involucrados en la transferencia de fondos existentes en la cuenta denominada "Fondos de terceros", para la cuenta de "Fondo rotatorio", conformada por las asignaciones presupuestales quinquenales del Ministerio de Defensa y las reposiciones de la Contaduría General de la Nación, cuyo destino era atender gastos de urgencia e imprevistos que surgieran en cualquier unidad de la Armada Nacional. El indebido traspaso de fondos implicó "blanquear entregas de dinero", llevando a cabo los indagados "una serie de actos fraudulentos con la finalidad específica de obtener un beneficio propio en perjuicio de la Armada Nacional"
Toda la instrucción giró en torno de un faltante de $ 6.000.000. El Fiscal señaló también que "el progreso de las maniobras (...) sólo es posible por la ausencia de todo contralor en la dependencia en que cumplían servicio los indiciados" resultando necesario "una investigación complementaria, con la finalidad de delimitar exactamente las responsabilidades que eventualmente pueda reclamarse a los mandos de dicha fuerza".
El juez Valetti ordenó la formación de una pieza presumarial (de carácter reservado) para ampliar las investigaciones en curso.