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Juez Valetti procesó a 12 personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

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22.04.13, de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado de 1º Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de Turno, Dr. Néstor Valetti, dictó el procesamiento y prisión de diez personas, así como el procesamiento sin prisión de otras dos, imputándoles el delito de lavado de activos en distintas modalidades previstas en el decreto ley nº 14.294 con la redacción dada por la ley 17.016.

La mencionada resolución es el resultado de una investigación patrimonial iniciada en 2010 luego del procesamiento y prisión del cabecilla del grupo por tráfico de estupefacientes. De las actuaciones practicadas surge la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes liderada por el mencionado H.M., hoy recluido en el Penal de Libertad, que para lograr el desarrollo de sus actividades delictivas, así como para el lavado de activos provenientes de dicha actividad (ocultación o transformación del dinero u otros bienes) se servía de la participación de integrantes de su familia y de su círculo de amistades.
Entre los años 2009 y 2011 el mencionado traficante envió giros por un total de $ 168.652 y U$S 300, además de haber recibido giros por un total de $ 273.681 a través de Redpagos y Abitab. Actividades similares fueron constatadas entre los demás indagados.
El magistrado actuante dispuso la traba de embargo genérico sobre todos los bienes de los procesados por delito de lavado de activos y la traba de embargo específico sobre un inmueble del departamento de Montevideo y otro ubicado en Pando (departamento de Canelones).
También se dispuso pericia técnica sobre las armas incautadas para determinar si sus marcas de identificación se encuentran adulteradas, cuál es su procedencia y si han sido usadas en algún hecho criminal.


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