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Se dictaron otros tres procesamientos por estafa con tarjetas de crédito

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credito10.05.15, de DICOMI-SCJ.- El Juez Letrado de 1º Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 1º Turno, Dr. Néstor Valetti, dictó el procesamiento y prisión de otras tres personas en el marco de la investigación por uso fraudulento de tarjetas de crédito en perjuicio de la empresa First Data Uruguay S.A., licenciataria de la marca "Maestro".

En esta oportunidad la indagatoria tuvo como punto de partida las actuaciones desarrolladas por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Segundo Turno, que culminaron con el procesamiento de varias personas por un delito de contrabando de celulares por un valor superior a los veinte mil dólares y la eventual responsabilidad de estos imputados en un delito de lavado de activos. En lo que refiere a este último delito, la competencia exclusiva corresponde a las sedes en lo Penal Especializadas en Crimen Organizado. Por esa razón intervino el juez Valetti, a cargo de la investigación iniciada por la denuncia que presentó First Data Uruguay S.A. el 07/11/14, expresando haber sido víctima de una maniobra realizada por un grupo de tarjeta habientes extranjeros, la mayoría de nacionalidad paraguaya, en connivencia con diversos comercios de plaza o con empleados de los mismos, mediante el uso de tarjeta de débito Maestro, lo que le habría causado un perjuicio cercano a los cuarenta millones de dólares.
En ese marco, Valetti procesó a M.C.L., L.D.M.M. y M.C. imputándoles la comisión de un delito continuado de estafa en calidad de coautores en reiteración real con un delito de lavado de activos en calidad de autores, ambos a título de dolo directo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 347 del Código Penal y 54 del Decreto Ley nº 14.294 en la redacción dada por el art. 13 de la Ley nº 17.835.
Además, les impuso la medida cautelar de prisión porque son poseedores de antecedentes penales y atendiendo a la gravedad y naturaleza de los hechos imputados.

 

VER AUTO DE PROCESAMIENTO DE FECHA 09.06.15, DICTADO POR EL DR. NÉSTOR VALETTI


VER FUNDAMENTOS DE AUTO DE PROCESAMIENTO DE FECHA 09.06.15